Politica AML di Casabet

Ultimo aggiornamento: 2026

La presente Politica AML (Anti-Money Laundering) descrive le misure adottate da Casabet per prevenire, identificare e segnalare attività di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode, uso improprio dei sistemi di pagamento e qualsiasi altra attività finanziaria illecita. Casabet opera con il marchio commerciale Casabet ed è associato a Fortuna Games N.V., con licenza di Curaçao Gaming Control Board. I servizi di pagamento possono essere elaborati tramite soggetti terzi e partner operativi, inclusa Deltaprime Limited, in base ai processi interni di conformità e sicurezza.

L’utilizzo del sito casabet-casino.it e dei servizi collegati implica l’accettazione della presente Politica AML, oltre che dei Termini e Condizioni, della Privacy Policy e delle eventuali procedure di verifica richieste dalla piattaforma.

1. Finalità della Politica AML

Casabet adotta un approccio di tolleranza zero verso il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L’obiettivo di questa politica è:

• impedire l’utilizzo della piattaforma per finalità illecite;
• verificare l’identità dei clienti e, ove necessario, la provenienza dei fondi;
• monitorare le transazioni e i comportamenti di gioco sospetti;
• rispettare gli obblighi normativi, regolamentari e di licenza applicabili;
• proteggere il brand, i clienti e i partner finanziari da rischi operativi, legali e reputazionali.

2. Approccio basato sul rischio

Casabet applica un sistema di controllo basato sul rischio. Ciò significa che alcuni account, transazioni o comportamenti possono essere soggetti a verifiche standard o rafforzate, in base a fattori quali:

• importo e frequenza di depositi e prelievi;
• utilizzo di diversi metodi di pagamento;
• incongruenze nei dati forniti dal cliente;
• attività anomala o non coerente con il profilo del giocatore;
• utilizzo di strumenti o tecnologie che possono nascondere l’identità o la posizione dell’utente;
• provenienza geografica o collegamenti con giurisdizioni ad alto rischio;
• sospetti di account multipli, frode, chargeback o collusione.

In base alla valutazione del rischio, Casabet si riserva il diritto di richiedere documentazione aggiuntiva, limitare temporaneamente alcune funzionalità dell’account, ritardare l’elaborazione di un prelievo o procedere con ulteriori controlli di conformità.

3. Verifica dell’identità del cliente (KYC)

Per rispettare i requisiti AML e Know Your Customer (KYC), Casabet può richiedere la verifica dell’identità in qualsiasi momento, inclusi ma non limitati ai seguenti casi:

• al momento della registrazione;
• prima dell’elaborazione di un prelievo;
• al raggiungimento di determinate soglie di deposito o vincita;
• in caso di attività considerate insolite o sospette;
• quando richiesto da obblighi normativi o di licenza.

I documenti richiesti possono includere:

• documento d’identità valido con foto (carta d’identità, passaporto o patente, se accettata);
• prova di indirizzo recente, come bolletta o estratto conto bancario;
• prova del metodo di pagamento utilizzato;
• screenshot, ricevute o conferme di transazione;
• documentazione sull’origine dei fondi o della ricchezza, se necessaria.

Tutti i documenti devono essere chiari, leggibili, completi e validi. Casabet può rifiutare documenti alterati, incompleti, scaduti, oscurati in modo improprio o non coerenti con i dati dell’account.

4. Verifica del metodo di pagamento

Per motivi di sicurezza e conformità, Casabet può richiedere la verifica dei metodi di pagamento utilizzati per depositi e prelievi. Il conto di gioco deve essere utilizzato esclusivamente dal titolare registrato dell’account. Non è consentito utilizzare carte bancarie, wallet elettronici, conti bancari, strumenti crypto o altri metodi di pagamento intestati a terzi, salvo diversa autorizzazione espressa da Casabet.

Casabet si riserva il diritto di richiedere prove aggiuntive relative a strumenti come SEPA Transfer, Skrill, Neteller, Apple Pay, Google Pay, Paysafe, Revolut, Visa, MasterCard, wallet elettronici, bonifici bancari e metodi crypto come Bitcoin, Ethereum, USDC, Litecoin, Cardano, Solana, Tron, Tether, Dogecoin o Binance Pay, nella misura in cui tali metodi siano disponibili sulla piattaforma.

5. Provenienza dei fondi e della ricchezza

In determinate circostanze, Casabet può richiedere informazioni sulla provenienza dei fondi depositati o sull’origine della ricchezza del cliente. Questo tipo di verifica può essere applicato in particolare in caso di:

• volumi elevati di gioco o transazioni;
• pattern di pagamento inconsueti;
• attività sospette o non coerenti con il profilo dell’utente;
• obblighi imposti da partner finanziari, provider di pagamento o autorità competenti.

Le prove accettabili possono includere, a titolo esemplificativo, buste paga, dichiarazioni fiscali, estratti conto bancari, documentazione aziendale, prova della vendita di beni, documenti relativi a investimenti o altri documenti che dimostrino in modo ragionevole l’origine lecita dei fondi.

6. Monitoraggio delle transazioni e dell’attività di gioco

Casabet monitora depositi, scommesse, giocate, bonus, rollover, prelievi e altri comportamenti di account per identificare eventuali segnali di rischio. La piattaforma può utilizzare controlli manuali e automatizzati per rilevare, tra gli altri, i seguenti comportamenti:

• depositi e richiesta di prelievo senza un’attività di gioco coerente;
• utilizzo del casinò o sportsbook come mero canale di trasferimento di fondi;
• attività frammentata su più transazioni per evitare controlli;
• uso di più account da parte della stessa persona o di gruppi collegati;
• chargeback, contestazioni di pagamento o comportamenti fraudolenti;
• schemi di scommessa non naturali o abuso delle promozioni;
• tentativi di aggirare procedure di verifica, limiti o blocchi interni.

Qualsiasi attività anomala può comportare la revisione dell’account e l’adozione di misure di sicurezza immediate.

7. Attività vietate

È severamente vietato utilizzare Casabet per:

• riciclare denaro o occultare la provenienza di fondi illeciti;
• finanziare terrorismo, estremismo o attività criminali;
• commettere frodi finanziarie o informatiche;
• utilizzare dati, documenti o metodi di pagamento falsi o rubati;
• registrare account per conto di terzi o cedere il proprio account;
• effettuare transazioni per conto di altre persone;
• sfruttare il servizio per trasferire fondi invece che per intrattenimento reale;
• manipolare promozioni, bonus o meccaniche di gioco in modo abusivo.

8. Conseguenze in caso di sospetto o violazione

Se Casabet rileva o sospetta una violazione della presente Politica AML, può adottare una o più delle seguenti misure senza preavviso, ove consentito:

• richiesta immediata di documenti aggiuntivi;
• sospensione temporanea dell’account;
• blocco dei depositi, delle scommesse o dei prelievi;
• annullamento di bonus, promozioni o vincite ottenute in violazione delle regole;
• chiusura permanente dell’account;
• trattenimento temporaneo dei fondi fino al completamento delle verifiche;
• segnalazione alle autorità competenti, agli organismi di regolamentazione o ai partner di pagamento.

Casabet non è tenuta a informare il cliente qualora una segnalazione o un’indagine sia soggetta a restrizioni legali o regolamentari.

9. Prelievi e controlli di conformità

Tutte le richieste di prelievo possono essere sottoposte a controlli di sicurezza, KYC e AML prima dell’approvazione. I tempi di elaborazione possono variare in base al livello di verifica richiesto, al metodo di pagamento scelto, al volume delle richieste e ad altri fattori operativi. Anche se la verifica iniziale può avvenire rapidamente, Casabet si riserva il diritto di svolgere controlli aggiuntivi in qualsiasi momento.

I prelievi sono generalmente effettuati, ove possibile, tramite lo stesso metodo usato per il deposito o tramite un metodo intestato allo stesso titolare dell’account. Casabet può rifiutare richieste di prelievo se sussistono dubbi sull’identità del cliente, sull’origine dei fondi, sulla titolarità del metodo di pagamento o sulla liceità dell’attività svolta.

10. Minori e identità falsa

Casabet non consente la registrazione o l’utilizzo dei servizi da parte di minori. Qualsiasi tentativo di registrarsi con dati falsi, alterati o appartenenti a un’altra persona costituisce una grave violazione della presente politica. Se Casabet scopre che un account è stato creato da un minore o tramite furto d’identità, l’account verrà chiuso e il caso potrà essere segnalato alle autorità competenti.

11. Obblighi del cliente

Ogni cliente è tenuto a:

• fornire dati personali accurati, completi e aggiornati;
• utilizzare esclusivamente metodi di pagamento intestati a sé stesso;
• collaborare tempestivamente alle richieste di verifica;
• fornire documentazione autentica e non alterata;
• non utilizzare il conto di gioco per scopi diversi dall’intrattenimento legittimo;
• informare Casabet in caso di accesso non autorizzato, furto d’identità o utilizzo sospetto dell’account.

La mancata collaborazione con i controlli AML/KYC può comportare limitazioni operative o la chiusura dell’account.

12. Conservazione dei dati

Casabet può conservare dati identificativi, documenti KYC, cronologia delle transazioni, comunicazioni e altre informazioni pertinenti per il periodo necessario a soddisfare obblighi legali, regolamentari, fiscali, antifrode e di audit interno. Tali informazioni sono trattate in conformità con la normativa applicabile e con la Privacy Policy della piattaforma.

13. Segnalazioni e cooperazione con terzi

Casabet si riserva il diritto di cooperare con autorità di regolamentazione, forze dell’ordine, istituti finanziari, provider di pagamento e altri soggetti autorizzati per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e le frodi. Ove richiesto dalla legge o ritenuto necessario ai fini della compliance, Casabet può condividere informazioni relative all’account, alla verifica dell’identità e alla cronologia transazionale del cliente.

14. Modifiche alla Politica AML

Casabet può aggiornare o modificare la presente Politica AML in qualsiasi momento per riflettere cambiamenti normativi, operativi o di sicurezza. La versione più recente pubblicata sul sito sostituisce tutte le versioni precedenti. Gli utenti sono invitati a consultare periodicamente questa pagina per verificare eventuali aggiornamenti.

15. Contatti

Per domande relative alla presente Politica AML o alle procedure di verifica, gli utenti possono contattare il servizio clienti di Casabet tramite l’indirizzo email [email protected] o attraverso i canali di assistenza disponibili sul sito.

Casabet si impegna a mantenere un ambiente di gioco sicuro, trasparente e conforme agli standard di prevenzione del riciclaggio di denaro applicabili nel 2026.